武漢人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司于2011年6月8日召開(kāi)七屆五次董事會(huì)及七屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

一,、通過(guò)關(guān)于公司限制性股票認(rèn)購(gòu)結(jié)果：公司董事會(huì)在根據(jù)《公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》授予股票的過(guò)程中，9名激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)的限制性股票少于授予的限制性股票數(shù)量,，因此,，公司激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際授予的限制性股票數(shù)量由2300萬(wàn)股減少到2185.795萬(wàn)股，占公司總股本的4.63%,，實(shí)際參與公司激勵(lì)計(jì)劃的人數(shù)仍為73人,。

二、通過(guò)關(guān)于修改公司章程的預(yù)案,。

董事會(huì)決定于2011年6月24日10：00召開(kāi)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（http：//www.chinaclear.cn）進(jìn)行投票表決,，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為自2011年6月23日15：00起至24日15：00止,，審議以上第二項(xiàng)議案。

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