本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司控股子公司通用美康醫(yī)藥有限公司 （以下簡(jiǎn)稱＂通用美康＂）于2011年2月向北京市東城區(qū)人民法院提起訴訟,，訴北京倍德華君科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“倍德華君”）,，訴訟涉及欠款和利息等共計(jì)金額580．70萬(wàn)元（詳見(jiàn)本公司2011年2月25日臨2011－006號(hào)公告）,。有關(guān)本次訴訟的具體情況如下：
通用美康于近日接到北京市東城區(qū)人民法院2011年12月20日發(fā)出的（2011）東民初字第2947號(hào)民事判決書。現(xiàn)將判決的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一,、自判決生效之日起十日內(nèi),，倍德華君償還通用美康人民幣1，363,，866．86元,。
二、倍德華君支付通用美康自2006年5月1日起至實(shí)際付款之日止欠款人民幣1,，363,，866．86元的利息損失（按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算）。
三,、通用美康其他訴求未獲法院支持,。
特此公告。
備查文件：民事判決書,。
中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司董事會(huì)
二О一二年一月五日
中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司關(guān)于增加
《證券時(shí)報(bào)》為公司信息披露指定報(bào)刊的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。
為方便廣大投資者，公司決定自2012年1月1日起增加《證券時(shí)報(bào)》為公司信息披露指定報(bào)刊,。
公司信息披露的指定報(bào)紙為《中國(guó)證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》,。
特此公告,。
中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司董事會(huì)
二О一二年一月五日
中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司
第五屆董事會(huì)第20次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司于2012年1月4日在北京召開第五屆董事會(huì)第20次會(huì)議,。公司共有董事8人,，參加會(huì)議8名董事。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，會(huì)議決議為有效決議,。會(huì)議由張本智董事長(zhǎng)主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一,、審議通過(guò)了《關(guān)于向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)貸款并提供擔(dān)保及預(yù)估2012年度貸款額度的議案》,。
上述議案因系關(guān)聯(lián)交易，按照相關(guān)規(guī)定,，關(guān)聯(lián)董事回避表決,。三名獨(dú)立董事參與表決并全票通過(guò)此議案,。
獨(dú)立董事就此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意3票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
上述議案將提交公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。
