廣東康美藥業(yè)股份有限公司于2005年2月28日召開三屆十次董事會(huì)及三屆七次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議： 一,、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。 二,、通過公司2004年度利潤分配預(yù)案：以公司2004年末總股本106200000股為基數(shù),，每10股派1.50元（含稅）。 三,、通過續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度會(huì)計(jì)審計(jì)單位的議案,。 四、通過修改公司章程的議案,。 五,、通過關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案。 六,、聘任邱錫偉為公司副總經(jīng)理,。 七、通過關(guān)于向中信實(shí)業(yè)銀行申請5000萬元以內(nèi)銀行綜合授信額度,，期限一年的議案,。 八、通過關(guān)于向浦東發(fā)展銀行申請1.5億元以內(nèi)銀行綜合授信額度,，期限一年的議案,。 九、通過關(guān)于向華夏銀行申請8000萬元以內(nèi)銀行綜合授信額度,，期限一年的議案,。 十、通過關(guān)于向中國銀行申請9000萬元以內(nèi)銀行綜合授信額度,，期限一年的議案,。 十一、通過《前次募集資金使用情況的說明》的議案,。董事會(huì)決定于2005年4月15日上午召開2004年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 （新華社提供,，未經(jīng)許可,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）
