2005年2月17日,，健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別以傳真和送達(dá)的方式向公司全體董事發(fā)出召開公司二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的書面通知。2005年2月22日公司二屆十一次董事會(huì)以通訊方式召開,。會(huì)議應(yīng)參加董事八人,，實(shí)際參加董事八人,，參加會(huì)議并有表決權(quán)的董事有朱保國、劉廣霞,、曹平偉,、朱保安、李長(zhǎng)青,、甄秦安,、蘇醒、薛建中,，公司三名監(jiān)事會(huì)成員清楚本次會(huì)議議案并且無任何異議,，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議采用傳真方式進(jìn)行表決,，審議并一致通過了如下議案： 一,、審議通過《聘請(qǐng)2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的議案》：聘用利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2004年度合并報(bào)表進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告，審計(jì)費(fèi)用為70萬元,，因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的費(fèi)用由本公司另行全額支付,。本議案提交董事會(huì)審議之前已征得二分之一以上獨(dú)立董事同意,。 本議案同意8票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。 二、審議通過《申請(qǐng)綜合授信額度的議案》：為便于公司資金安排,，能夠較靈活充裕地滿足公司的經(jīng)營資金需求,，現(xiàn)公司管理層決定向如下銀行申請(qǐng)綜合授信額度： 本議案同意8票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。 三、審議通過《收購深圳市太太醫(yī)藥貿(mào)易有限公司股權(quán)并對(duì)其進(jìn)行吸收合并的議案》：同意本公司以零元收購深圳市海濱制藥有限公司和深圳市健康食品有限公司所持有的深圳市太太醫(yī)藥貿(mào)易有限公司90％及10％的股權(quán)后,、再對(duì)其進(jìn)行吸收合并,，其全部債權(quán)債務(wù)由本公司承繼，將原深圳市太太醫(yī)藥貿(mào)易有限公司的業(yè)務(wù)及具有的醫(yī)藥經(jīng)銷權(quán),，藥品經(jīng)營許可證,、衛(wèi)生許可證等全部轉(zhuǎn)入本公司。此次吸收合并完成后,，本公司主要產(chǎn)品將以健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司的名義進(jìn)行市場(chǎng)推廣及開具銷售發(fā)票,。 此舉意在提高醫(yī)院、醫(yī)生及醫(yī)藥公司等流通領(lǐng)域?qū)?ldquo;健康元”的認(rèn)知度,，塑造“健康元”的整體品牌形象,。 本議案同意8票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。 四、審議通過《修改本公司＜公司章程＞部分條款的議案》：同意在原《公司章程》第十三條中增加“購銷中藥材,、中藥飲片,、中成藥、化學(xué)藥制劑,、抗生素制劑,；美容口服液、保健食品和化妝品的銷售”,。 本議案同意8票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。 五,、審議通過《關(guān)于朱保國辭去公司總經(jīng)理職務(wù)并聘任公司新任總經(jīng)理議案》：在公司董事會(huì)成員審閱了孫嘉哲先生的相關(guān)履歷資料、并與孫嘉哲先生進(jìn)行了充分的溝通后，經(jīng)朱保國董事長(zhǎng)提名,、董事會(huì)審議,，同意朱保國先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任孫嘉哲先生為本公司總經(jīng)理,，聘期至本屆董事會(huì)屆滿日止,。孫嘉哲先生簡(jiǎn)歷附后。 在本次董事會(huì)議召開之前,，公司專門召開獨(dú)立董事與擬聘任總經(jīng)理面談會(huì),，雙方就企業(yè)情況、經(jīng)營理念,、公司發(fā)展戰(zhàn)略及部署等進(jìn)行了充分的交流,。公司獨(dú)立董事甄秦安、薛建中,、蘇醒認(rèn)為公司董事會(huì)聘任總經(jīng)理的程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定,，所聘任的人員具備《公司法》,、《公司章程》等相關(guān)法規(guī)所規(guī)定的任職資格，同意以上議案,。 本議案同意8票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。 上述第一項(xiàng),、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)議案尚需提交下次股東大會(huì)審議,。 特此公告,。 （新華社提供，未經(jīng)許可,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）
