海王生物第三屆董事局第十一次會(huì)議于２００５年１月２４日召開(kāi),，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案： 　　一、許揚(yáng)辭去獨(dú)立董事職務(wù),，提名張文周為公司第三屆董事局獨(dú)立董事候選人,。 　　二,、劉國(guó)建辭去董事職務(wù)，提名戴奉祥為公司第三屆董事局董事候選人,。 　　三,、決定于２００５年３月１日（星期二）在公司會(huì)議室召開(kāi)２００５年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案,。 （新華社提供,，未經(jīng)許可，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）