昆明制藥集團股份有限公司（６００４２２）于２００４年８月２７日召開四屆十六次董事會，會議審議通過如下決議： 一、通過調(diào)整公司董事會成員的議案,。 二,、通過修改公司章程部分條款的議案。 三,、通過２００４年半年度報告及其摘要,。 四、通過蒿甲醚技改項目的議案：同意投資１７０３．１９萬元,，實施２０Ｔ蒿甲醚項目,，資金自籌。 五,、通過關(guān)停公司粉針車間的議案,。 六、通過在水富注冊成立新公司的議案：原則同意在云南省水富縣設(shè)立新公司,，建立青蒿素提煉基地,。 七、通過昆明制藥藥品銷售有限公司增資擴股的議案：建議由公司單方面實施對銷售公司增資,，增資金額為６０００萬元,，增資后銷售公司注冊資本為９０００萬元，其中公司８９００萬元,，持股比例為９８．８９％,。 八、通過昆明雅閣臣藥業(yè)有限公司（公司持有其２０％的股權(quán),，下稱：昆明雅閣臣）股權(quán)的處置的議案：公司于２００４年８月２３日與昆明雅閣臣其他３家股東共同將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云南云藥科技股份有限公司,，并于當日簽訂與云南云藥科技股份有限公司簽訂了《托管協(xié)議》。本次轉(zhuǎn)讓標的總價值為７３７．９５６萬元,，其中公司所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為１４７．５９１２萬元,。 董事會決定于２００４年１０月１１日上午召開２００４年第二次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項,。 （新華社提供,，未經(jīng)許可，嚴禁轉(zhuǎn)載）
