昆明制藥集團(tuán)股份有限公司(600422)于2004年8月27日召開(kāi)四屆十六次董事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決議: 一,、通過(guò)調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案,。 二,、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案,。 三,、通過(guò)2004年半年度報(bào)告及其摘要。 四,、通過(guò)蒿甲醚技改項(xiàng)目的議案:同意投資1703.19萬(wàn)元,,實(shí)施20T蒿甲醚項(xiàng)目,資金自籌,。 五、通過(guò)關(guān)停公司粉針車間的議案,。 六,、通過(guò)在水富注冊(cè)成立新公司的議案:原則同意在云南省水富縣設(shè)立新公司,建立青蒿素提煉基地,。 七,、通過(guò)昆明制藥藥品銷售有限公司增資擴(kuò)股的議案:建議由公司單方面實(shí)施對(duì)銷售公司增資,增資金額為6000萬(wàn)元,,增資后銷售公司注冊(cè)資本為9000萬(wàn)元,,其中公司8900萬(wàn)元,持股比例為98.89%。 八,、通過(guò)昆明雅閣臣藥業(yè)有限公司(公司持有其20%的股權(quán),,下稱:昆明雅閣臣)股權(quán)的處置的議案:公司于2004年8月23日與昆明雅閣臣其他3家股東共同將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云南云藥科技股份有限公司,并于當(dāng)日簽訂與云南云藥科技股份有限公司簽訂了《托管協(xié)議》,。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的總價(jià)值為737.956萬(wàn)元,,其中公司所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為147.5912萬(wàn)元。 董事會(huì)決定于2004年10月11日上午召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì),,審議以上有關(guān)事項(xiàng),。 (新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)