昆明制藥集團(tuán)股份有限公司（６００４２２）于２００４年８月２７日召開四屆十六次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一、通過(guò)調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案,。 二、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案,。 三,、通過(guò)２００４年半年度報(bào)告及其摘要,。 四、通過(guò)蒿甲醚技改項(xiàng)目的議案：同意投資１７０３．１９萬(wàn)元,，實(shí)施２０Ｔ蒿甲醚項(xiàng)目,，資金自籌。 五,、通過(guò)關(guān)停公司粉針車間的議案,。 六、通過(guò)在水富注冊(cè)成立新公司的議案：原則同意在云南省水富縣設(shè)立新公司,，建立青蒿素提煉基地,。 七、通過(guò)昆明制藥藥品銷售有限公司增資擴(kuò)股的議案：建議由公司單方面實(shí)施對(duì)銷售公司增資,，增資金額為６０００萬(wàn)元,，增資后銷售公司注冊(cè)資本為９０００萬(wàn)元，其中公司８９００萬(wàn)元,，持股比例為９８．８９％,。 八、通過(guò)昆明雅閣臣藥業(yè)有限公司（公司持有其２０％的股權(quán),，下稱：昆明雅閣臣）股權(quán)的處置的議案：公司于２００４年８月２３日與昆明雅閣臣其他３家股東共同將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云南云藥科技股份有限公司,，并于當(dāng)日簽訂與云南云藥科技股份有限公司簽訂了《托管協(xié)議》。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的總價(jià)值為７３７．９５６萬(wàn)元,，其中公司所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為１４７．５９１２萬(wàn)元,。 董事會(huì)決定于２００４年１０月１１日上午召開２００４年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng),。 （新華社提供,，未經(jīng)許可，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）
