昆明制藥集團(tuán)股份有限公司（６００４２２）于２００４年８月２７日召開四屆十六次董事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議： 一,、通過調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案。 二,、通過修改公司章程部分條款的議案,。 三、通過２００４年半年度報(bào)告及其摘要,。 四,、通過蒿甲醚技改項(xiàng)目的議案：同意投資１７０３．１９萬元，實(shí)施２０Ｔ蒿甲醚項(xiàng)目,，資金自籌,。 五、通過關(guān)停公司粉針車間的議案,。 六,、通過在水富注冊(cè)成立新公司的議案：原則同意在云南省水富縣設(shè)立新公司，建立青蒿素提煉基地,。 七,、通過昆明制藥藥品銷售有限公司增資擴(kuò)股的議案：建議由公司單方面實(shí)施對(duì)銷售公司增資，增資金額為６０００萬元,，增資后銷售公司注冊(cè)資本為９０００萬元,，其中公司８９００萬元，持股比例為９８．８９％,。 八,、通過昆明雅閣臣藥業(yè)有限公司（公司持有其２０％的股權(quán)，下稱：昆明雅閣臣）股權(quán)的處置的議案：公司于２００４年８月２３日與昆明雅閣臣其他３家股東共同將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云南云藥科技股份有限公司,，并于當(dāng)日簽訂與云南云藥科技股份有限公司簽訂了《托管協(xié)議》,。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的總價(jià)值為７３７．９５６萬元，其中公司所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為１４７．５９１２萬元,。 董事會(huì)決定于２００４年１０月１１日上午召開２００４年第二次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 （新華社提供，未經(jīng)許可,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）
