上海科華生物工程股份有限公司董事會辦公室于2005年8月30日發(fā)出了召開董事會的會議通知,，并于2005年9月2日（周二）以通訊表決方式召開了第三屆董事會第三次臨時(shí)會議,，全體董事都參與了表決，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，會議審議并一致通過了以下議案：
 
    一,、《關(guān)于購買房產(chǎn)實(shí)施上海科華實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有限公司醫(yī)用分析檢驗(yàn)儀器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》
 
    董事會對本議案的表決結(jié)果：贊成9票,，反對0票,，棄權(quán)0票。