北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司于2006年4月26日召開(kāi)三屆二十五次董事會(huì)及三屆九次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
   
    一,、通過(guò)2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    二,、通過(guò)關(guān)于2005年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案,。
   
    三,、通過(guò)2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬每10股派1.80元（含稅）,。
   
    四,、通過(guò)2006年第一季度報(bào)告。
   
    五,、通過(guò)關(guān)于2006年預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案：2006年,，公司與原關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易仍按現(xiàn)有協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。由于公司于2005年將部分控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了股東北藥集團(tuán),，因此公司與該部分公司發(fā)生的銷(xiāo)售,、采購(gòu)的交易將形成關(guān)聯(lián)交易；2006年公司預(yù)計(jì)與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常銷(xiāo)售交易合計(jì)約為7400萬(wàn)元,，日常采購(gòu)交易合計(jì)約為4912萬(wàn)元,。
   
    六、通過(guò)續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    七,、通過(guò)修改公司章程的議案。
   
    八,、通過(guò)公司董,、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
   
    董事會(huì)決定于2006年5月30日上午召開(kāi)2005年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。