北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司于2006年4月26日召開三屆二十五次董事會及三屆九次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
   
    一、通過2005年年度報告及其摘要,。
   
    二,、通過關(guān)于2005年度計提減值準備的議案。
   
    三,、通過2005年度利潤分配預(yù)案：擬每10股派1.80元（含稅）,。
   
    四、通過2006年第一季度報告,。
   
    五,、通過關(guān)于2006年預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案：2006年，公司與原關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易仍按現(xiàn)有協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行,。由于公司于2005年將部分控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了股東北藥集團,，因此公司與該部分公司發(fā)生的銷售、采購的交易將形成關(guān)聯(lián)交易,；2006年公司預(yù)計與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常銷售交易合計約為7400萬元,，日常采購交易合計約為4912萬元。
   
    六,、通過續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案,。
   
    七、通過修改公司章程的議案,。
   
    八,、通過公司董、監(jiān)事會換屆選舉的議案,。
   
    董事會決定于2006年5月30日上午召開2005年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。