哈藥集團(tuán)股份有限公司于2006年4月27日召開(kāi)四屆十五次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
   
    一,、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    二、通過(guò)公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)損失的議案,。
   
    三,、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配。
   
    四,、通過(guò)關(guān)于2006年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案,。
   
    五、通過(guò)續(xù)聘遼寧天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    六,、通過(guò)公司繼續(xù)向招商銀行哈爾濱分行申請(qǐng)十億元人民幣綜合授信額度的議案，授信期限為壹年,。
   
    七,、同意公司所屬分公司哈藥集團(tuán)制藥總廠2006年繼續(xù)同成都西部醫(yī)藥公司、四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司分別與中國(guó)民生銀行成都市分行開(kāi)展額度為4000萬(wàn)元,、3000萬(wàn)元的“廠商銀一票通”業(yè)務(wù),。
   
    八、通過(guò)關(guān)于發(fā)行公司短期融資券的議案：2006年公司擬繼續(xù)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行“公司短期融資券”,，總發(fā)行額度為十五億元人民幣，發(fā)行期限為365天,。
   
    九,、通過(guò)關(guān)于重新制定《公司章程》及其附件的議案。
   
    十,、同意徐效鵬辭去公司副總經(jīng)理職務(wù),。
   
    十一、通過(guò)公司2006年第一季度報(bào)告,。
   
    上述有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),，股東大會(huì)的召開(kāi)另行通知。