天津天士力制藥股份有限公司于2006年6月6日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)三屆六次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
   
    一,、通過(guò)公司放棄發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券融資議案,。
   
    二,、通過(guò)公司2006年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案：本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2000萬(wàn)股；本次發(fā)行為向證券投資基金,、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者,、合格境外投資者及其他機(jī)構(gòu)投資者等特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，特定對(duì)象不超過(guò)十名,。
   
    三,、通過(guò)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性方案的議案。
   
    四,、通過(guò)關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案,。
   
    當(dāng)日，公司第一大股東天津天士力集團(tuán)有限公司（持有公司股份150462846股,，占公司股本總額的52.79%）向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于增加公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的提案》,，要求將本次董事會(huì)審議通過(guò)的全部議案提交公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)同意將上述議案作為新增臨時(shí)提案提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。
   
    除增加上述臨時(shí)提案外,，公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)還將根據(jù)《公司章程》為廣大股東提供網(wǎng)絡(luò)方式參加股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2006年6月21日15：00至6月22日15：00,；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間由2006年6月22日9：00改為當(dāng)日14：30,。社會(huì)公眾股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http：//www.chinaclear.cn）行使表決權(quán)。