天津天士力制藥股份有限公司于2006年6月6日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開三屆六次董事會，會議審議通過如下決議：
   
    一,、通過公司放棄發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券融資議案,。
   
    二,、通過公司2006年非公開發(fā)行股票方案的議案：本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量不超過2000萬股,；本次發(fā)行為向證券投資基金,、財務公司、保險機構(gòu)投資者,、合格境外投資者及其他機構(gòu)投資者等特定對象非公開發(fā)行股票,，特定對象不超過十名。
   
    三,、通過關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性方案的議案,。
   
    四、通過關于前次募集資金使用情況說明的議案,。
   
    當日,，公司第一大股東天津天士力集團有限公司（持有公司股份150462846股，占公司股本總額的52.79%）向公司董事會提交了《關于增加公司2006年第一次臨時股東大會議案的提案》,，要求將本次董事會審議通過的全部議案提交公司2006年第一次臨時股東大會審議,。公司董事會同意將上述議案作為新增臨時提案提交2006年第一次臨時股東大會審議。
   
    除增加上述臨時提案外,，公司2006年第一次臨時股東大會還將根據(jù)《公司章程》為廣大股東提供網(wǎng)絡方式參加股東大會,，網(wǎng)絡投票時間為2006年6月21日15：00至6月22日15：00；現(xiàn)場會議召開時間由2006年6月22日9：00改為當日14：30,。社會公眾股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http：//www.chinaclear.cn）行使表決權(quán)。