（1）大會召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
   
    （2）會議時間：2006年6月26日（星期一）上午9：30-11：30
   
    （3）會議地點：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城
   
    （4）召開形式：本次臨時股東大會以現(xiàn)場會議的形式召開
   
    （5）會議審議事項：審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓亞洲資源股份的關(guān)聯(lián)交易的議案》。