上海市醫(yī)藥股份有限公司于2006年6月13日召開(kāi)二屆四十八次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
   
    一、通過(guò)關(guān)于增加2005年度股東大會(huì)議案的議案,。
   
    根據(jù)公司控股股東上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司的提案要求,，公司2005年年度股東大會(huì)將增加如下議案：
   
    關(guān)于修改公司章程的議案、修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案及修改公司擔(dān)保管理辦法的議案,。上述議案已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò),。
   
    二、通過(guò)關(guān)于以現(xiàn)金補(bǔ)足上海滬郊醫(yī)藥有限公司（下稱(chēng)：滬郊醫(yī)藥）注冊(cè)資本的議案：公司二屆四十次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立滬郊醫(yī)藥的議案》,，決定與上海華氏制藥有限公司共同投資設(shè)立上海滬郊醫(yī)藥有限公司,，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,，其中公司以經(jīng)營(yíng)性?xún)糍Y產(chǎn)出資4500萬(wàn)元,，占滬郊醫(yī)藥注冊(cè)資本的90%。鑒于公司在將相關(guān)經(jīng)營(yíng)性?xún)糍Y產(chǎn)注入滬郊醫(yī)藥時(shí),，尚未辦妥相關(guān)證明文件以及變更手續(xù),，故工商登記部門(mén)在滬郊醫(yī)藥注冊(cè)時(shí)僅出具了期限至2006年8月23日的臨時(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。現(xiàn)公司決定將對(duì)以經(jīng)營(yíng)性?xún)糍Y產(chǎn)出資的方式改為以現(xiàn)金出資4500萬(wàn)元,，以補(bǔ)足滬郊醫(yī)藥注冊(cè)資本,。同時(shí)，原計(jì)劃注入的經(jīng)營(yíng)性?xún)糍Y產(chǎn)則由滬郊醫(yī)藥以現(xiàn)金出資方式向公司全額收購(gòu),。