上海市醫(yī)藥股份有限公司于2006年6月13日召開二屆四十八次董事會，會議審議通過如下決議：
   
    一、通過關(guān)于增加2005年度股東大會議案的議案,。
   
    根據(jù)公司控股股東上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司的提案要求，公司2005年年度股東大會將增加如下議案：
   
    關(guān)于修改公司章程的議案,、修改公司股東大會議事規(guī)則的議案及修改公司擔(dān)保管理辦法的議案,。上述議案已經(jīng)董事會審議通過。
   
    二,、通過關(guān)于以現(xiàn)金補(bǔ)足上海滬郊醫(yī)藥有限公司（下稱：滬郊醫(yī)藥）注冊資本的議案：公司二屆四十次董事會審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立滬郊醫(yī)藥的議案》,，決定與上海華氏制藥有限公司共同投資設(shè)立上海滬郊醫(yī)藥有限公司，注冊資本5000萬元,，其中公司以經(jīng)營性凈資產(chǎn)出資4500萬元,，占滬郊醫(yī)藥注冊資本的90%,。鑒于公司在將相關(guān)經(jīng)營性凈資產(chǎn)注入滬郊醫(yī)藥時，尚未辦妥相關(guān)證明文件以及變更手續(xù),，故工商登記部門在滬郊醫(yī)藥注冊時僅出具了期限至2006年8月23日的臨時營業(yè)執(zhí)照?，F(xiàn)公司決定將對以經(jīng)營性凈資產(chǎn)出資的方式改為以現(xiàn)金出資4500萬元，以補(bǔ)足滬郊醫(yī)藥注冊資本,。同時,，原計劃注入的經(jīng)營性凈資產(chǎn)則由滬郊醫(yī)藥以現(xiàn)金出資方式向公司全額收購。