浙江康恩貝制藥股份有限公司于2006年7月22日召開(kāi)五屆七次董事會(huì)及五屆五次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一、通過(guò)公司2006年半年度報(bào)告及其摘要,。
 
    二,、同意公司繼續(xù)安排不超過(guò)2500萬(wàn)元的公司自有資金進(jìn)行證券投資，期限自本決議日起一年,。
 
    三,、同意子公司浙江康恩貝三江醫(yī)藥有限公司（下稱：三江公司）繼續(xù)為浙江省蘭溪市中醫(yī)院（下稱：蘭溪市中醫(yī)院）提供總額不超過(guò)人民幣190萬(wàn)元的銀行貸款擔(dān)保（包括現(xiàn)90萬(wàn)元擔(dān)保在內(nèi)），擔(dān)保期限一年,，即自本決議日起計(jì)一年內(nèi),，由三江公司為蘭溪市中醫(yī)院辦理的期限不超過(guò)一年的銀行貸款提供擔(dān)保,。
 
    截至本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）總額11899萬(wàn)元人民幣,，其中對(duì)外單位（不含控股子公司）貸款擔(dān)保額1949萬(wàn)元,。公司為上海華源制藥股份有限公司（下稱：上海華源）擔(dān)保的1459萬(wàn)元貸款中有1037萬(wàn)元發(fā)生逾期。上海華源已向公司出具反擔(dān)保函,，承諾將其持有的浙江華源制藥科技開(kāi)發(fā)有限公司80%股權(quán)作為反擔(dān)保物,，為公司的有關(guān)擔(dān)保提供反擔(dān)保。另?yè)?jù)跟蹤了解,，根據(jù)華潤(rùn)集團(tuán)對(duì)華源集團(tuán)的重組進(jìn)程,，上海華源正在研究重組事宜，同時(shí)其也正在與有關(guān)貸款行商議愈期貸款的償還事宜,。
 
    四,、同意公司在保障公司募集資金使用計(jì)劃的前提下，繼續(xù)安排總額度不超過(guò)5000萬(wàn)元的部分募集資金暫作短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)使用,，期限自本決議日起至2006年12月31日止,。