重慶太極實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于2006年8月29日召開(kāi)五屆三次董事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決議:
一,、通過(guò)公司2006年半年度報(bào)告及其摘要,。
二,、通過(guò)公司繼續(xù)以資產(chǎn)抵押方式為控股子公司太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司在浦東發(fā)展銀行涪陵支行借款1340萬(wàn)元和1170萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案,擔(dān)保期限均為一年,。
三,、通過(guò)公司為西南藥業(yè)股份有限公司(下稱(chēng):西南藥業(yè))的銀行借款提供擔(dān)保的議案:公司以資產(chǎn)抵押方式繼續(xù)為西南藥業(yè)在光大銀行沙坪壩支行借款1300萬(wàn)元、華夏銀行上清寺支行借款1500萬(wàn)元,、興業(yè)銀行重慶分行借款2500萬(wàn)元及民生銀行重慶渝中支行借款1200萬(wàn)元提供擔(dān)保,,擔(dān)保期限均為一年。
四,、通過(guò)公司為成都西部醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司(下稱(chēng):成都醫(yī)藥)的銀行借款提供擔(dān)保的議案:公司以資產(chǎn)抵押方式為成都醫(yī)藥在浦東發(fā)展銀行成都分行借款2000萬(wàn)元提供擔(dān)保,,擔(dān)保期限為三年;在光大銀行成都分行借款5000萬(wàn)元提供擔(dān)保,,擔(dān)保期限為一年,。
五、同意公司取消為西南藥業(yè)在中國(guó)銀行重慶江北支行貸款3600萬(wàn)元和成都醫(yī)藥在招商銀行涪陵支行貸款2000萬(wàn)元提供擔(dān)保,。
六,、通過(guò)關(guān)于聘任公司部分高管人員的議案:其中聘任徐旺為公司證券事務(wù)代表。
董事會(huì)決定于2006年9月15日上午召開(kāi)2006年度第二次臨時(shí)股東大會(huì),,審議以上有關(guān)事項(xiàng),。
一,、通過(guò)公司2006年半年度報(bào)告及其摘要,。
二,、通過(guò)公司繼續(xù)以資產(chǎn)抵押方式為控股子公司太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司在浦東發(fā)展銀行涪陵支行借款1340萬(wàn)元和1170萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案,擔(dān)保期限均為一年,。
三,、通過(guò)公司為西南藥業(yè)股份有限公司(下稱(chēng):西南藥業(yè))的銀行借款提供擔(dān)保的議案:公司以資產(chǎn)抵押方式繼續(xù)為西南藥業(yè)在光大銀行沙坪壩支行借款1300萬(wàn)元、華夏銀行上清寺支行借款1500萬(wàn)元,、興業(yè)銀行重慶分行借款2500萬(wàn)元及民生銀行重慶渝中支行借款1200萬(wàn)元提供擔(dān)保,,擔(dān)保期限均為一年。
四,、通過(guò)公司為成都西部醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司(下稱(chēng):成都醫(yī)藥)的銀行借款提供擔(dān)保的議案:公司以資產(chǎn)抵押方式為成都醫(yī)藥在浦東發(fā)展銀行成都分行借款2000萬(wàn)元提供擔(dān)保,,擔(dān)保期限為三年;在光大銀行成都分行借款5000萬(wàn)元提供擔(dān)保,,擔(dān)保期限為一年,。
五、同意公司取消為西南藥業(yè)在中國(guó)銀行重慶江北支行貸款3600萬(wàn)元和成都醫(yī)藥在招商銀行涪陵支行貸款2000萬(wàn)元提供擔(dān)保,。
六,、通過(guò)關(guān)于聘任公司部分高管人員的議案:其中聘任徐旺為公司證券事務(wù)代表。
董事會(huì)決定于2006年9月15日上午召開(kāi)2006年度第二次臨時(shí)股東大會(huì),,審議以上有關(guān)事項(xiàng),。