浙江康恩貝制藥股份有限公司于近期召開(kāi)五屆董事會(huì)2006年第五次臨時(shí)會(huì)議及五屆九次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)公司巡檢整改報(bào)告,。
 
    二、通過(guò)關(guān)于方岳亮辭去公司董事,、總裁及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)的議案,。同意在聘任新的公司總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之前,，暫時(shí)由董事長(zhǎng)胡季強(qiáng)代行公司總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé),。
 
    三,、通過(guò)董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明。
 
    四,、通過(guò)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的議案：公司本次向不超過(guò)十名機(jī)構(gòu)投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）,，數(shù)量不超過(guò)4，280萬(wàn)股（含4,，280萬(wàn)股）,，其中公司控股股東康恩貝集團(tuán)有限公司（持有公司股份30.96%，下稱“集團(tuán)公司”）以持有浙江金華康恩貝生物制藥有限公司90%的權(quán)益資產(chǎn)作價(jià)參與本次非公開(kāi)發(fā)行,，同時(shí)根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行的具體情況決定是否以部分現(xiàn)金參與本次非公開(kāi)發(fā)行,。集團(tuán)公司承諾，實(shí)際認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份不低于實(shí)際發(fā)行股份的65%,。集團(tuán)公司認(rèn)購(gòu)股份發(fā)行完成后三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄渌麢C(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)股份在發(fā)行完成后十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,。集團(tuán)公司以資產(chǎn)作價(jià)參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
 
    五,、通過(guò)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)豁免集團(tuán)公司要約收購(gòu)義務(wù)的議案,。
 
    六、通過(guò)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案,。