浙江康恩貝制藥股份有限公司于近期召開五屆董事會2006年第五次臨時會議及五屆九次董事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一、通過公司巡檢整改報告,。
 
    二,、通過關(guān)于方岳亮辭去公司董事、總裁及財務(wù)負責(zé)人職務(wù)的議案,。同意在聘任新的公司總裁,、財務(wù)負責(zé)人之前，暫時由董事長胡季強代行公司總裁,、財務(wù)負責(zé)人職責(zé),。
 
    三、通過董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明,。
 
    四,、通過公司非公開發(fā)行股票的議案：公司本次向不超過十名機構(gòu)投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股），數(shù)量不超過4,，280萬股（含4,，280萬股），其中公司控股股東康恩貝集團有限公司（持有公司股份30.96%,，下稱“集團公司”）以持有浙江金華康恩貝生物制藥有限公司90%的權(quán)益資產(chǎn)作價參與本次非公開發(fā)行,，同時根據(jù)本次非公開發(fā)行的具體情況決定是否以部分現(xiàn)金參與本次非公開發(fā)行。集團公司承諾,，實際認購本次非公開發(fā)行股份不低于實際發(fā)行股份的65%,。集團公司認購股份發(fā)行完成后三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他機構(gòu)投資者認購股份在發(fā)行完成后十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,。集團公司以資產(chǎn)作價參與本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。
 
    五,、通過提請股東大會批準豁免集團公司要約收購義務(wù)的議案。
 
    六,、通過關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案,。