一,、改革方案要點(diǎn)
公司非流通股股東為使其持有的公司非流通股獲得流通權(quán)而向公司流通股股東支付的對(duì)價(jià)為：流通股股東每持有10股將獲得3股的股份對(duì)價(jià),。實(shí)施上述送股對(duì)價(jià)后，公司非流通股股東持有的非流通股即獲得流通權(quán),，轉(zhuǎn)為流通股,。
二、非流通股股東承諾
按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的相關(guān)規(guī)定,，公司非流通股股東作出如下法定承諾：
1,、公司全體非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起,，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓,。
2、公司持股5%以上的非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起,，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在上述禁售期滿后的第一個(gè)12個(gè)月內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占科華生物股份總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五,，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十,。
3、持股5%以上的非流通股股東通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量達(dá)到公司股份總數(shù)百分之一的,，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)將及時(shí)履行公告義務(wù),。
此外，公司非流通股股東還作出如下額外承諾事項(xiàng)：
1,、公司控股股東--唐偉國(guó),、沙立武、徐顯德分別承諾,，其所持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起,，在24個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在上述禁售期滿后的第一個(gè)12個(gè)月內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占科華生物股份總數(shù)的比例不超過(guò)3%,。
2,、公司全體非流通股股東承諾，在股權(quán)分置改革方案實(shí)施前不對(duì)股份進(jìn)行質(zhì)押,、凍結(jié),。若在股改方案實(shí)施前發(fā)生非流通股東股份被司法凍結(jié)、扣劃導(dǎo)致無(wú)法執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的情況,，則以所涉及的非流通股股東本人以剩余股份用于支付對(duì)價(jià),，仍不能完成支付的部分由其他非流通股股東按各自股權(quán)比例代為支付。
3,、截止本說(shuō)明書(shū)公告之日同時(shí)持有公司流通股股份和非流通股股份的股東承諾：自公司本次股權(quán)分置改革方案公告之日起至2005年12月31日止不再買賣公司流通股股份,，并放棄其在本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議作為流通股股東的表決權(quán)。
4,、全體非流通股股東聲明：若在承諾的禁售期內(nèi)出售其持有的原非流通股股份,，或在禁售期滿后超出承諾的比例出售其持有的原非流通股股份，則該等行為的實(shí)施人愿意承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,，即因?qū)嵤┰摲N違約行為所得到的價(jià)款將全部歸公司所有,。
三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排
1,、本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日：2005年9月26日
2,、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日：2005年10月21日
3、本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005年10月17日-2005年10月21日
四,、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排
1,、公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票自2005年9月12日起停牌，最晚于9月22日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期.
2,、公司董事會(huì)最晚將于2005年9月21日之前（含9月21日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況,、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一個(gè)交易日復(fù)牌,。
3,、如果公司董事會(huì)未能在2005年9月21日（含9月21日）之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議,，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一個(gè)交易日復(fù)牌,。
4、公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌,。若改革方案未獲相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的,，公司董事會(huì)將申請(qǐng)股票于公告次日復(fù)牌。
公司非流通股股東為使其持有的公司非流通股獲得流通權(quán)而向公司流通股股東支付的對(duì)價(jià)為：流通股股東每持有10股將獲得3股的股份對(duì)價(jià),。實(shí)施上述送股對(duì)價(jià)后，公司非流通股股東持有的非流通股即獲得流通權(quán),，轉(zhuǎn)為流通股,。
二、非流通股股東承諾
按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的相關(guān)規(guī)定,，公司非流通股股東作出如下法定承諾：
1,、公司全體非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起,，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓,。
2、公司持股5%以上的非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起,，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在上述禁售期滿后的第一個(gè)12個(gè)月內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占科華生物股份總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五,，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十,。
3、持股5%以上的非流通股股東通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量達(dá)到公司股份總數(shù)百分之一的,，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)將及時(shí)履行公告義務(wù),。
此外，公司非流通股股東還作出如下額外承諾事項(xiàng)：
1,、公司控股股東--唐偉國(guó),、沙立武、徐顯德分別承諾,，其所持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起,，在24個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在上述禁售期滿后的第一個(gè)12個(gè)月內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占科華生物股份總數(shù)的比例不超過(guò)3%,。
2,、公司全體非流通股股東承諾，在股權(quán)分置改革方案實(shí)施前不對(duì)股份進(jìn)行質(zhì)押,、凍結(jié),。若在股改方案實(shí)施前發(fā)生非流通股東股份被司法凍結(jié)、扣劃導(dǎo)致無(wú)法執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的情況,，則以所涉及的非流通股股東本人以剩余股份用于支付對(duì)價(jià),，仍不能完成支付的部分由其他非流通股股東按各自股權(quán)比例代為支付。
3,、截止本說(shuō)明書(shū)公告之日同時(shí)持有公司流通股股份和非流通股股份的股東承諾：自公司本次股權(quán)分置改革方案公告之日起至2005年12月31日止不再買賣公司流通股股份,，并放棄其在本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議作為流通股股東的表決權(quán)。
4,、全體非流通股股東聲明：若在承諾的禁售期內(nèi)出售其持有的原非流通股股份,，或在禁售期滿后超出承諾的比例出售其持有的原非流通股股份，則該等行為的實(shí)施人愿意承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,，即因?qū)嵤┰摲N違約行為所得到的價(jià)款將全部歸公司所有,。
三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排
1,、本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日：2005年9月26日
2,、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日：2005年10月21日
3、本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005年10月17日-2005年10月21日
四,、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排
1,、公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票自2005年9月12日起停牌，最晚于9月22日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期.
2,、公司董事會(huì)最晚將于2005年9月21日之前（含9月21日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況,、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一個(gè)交易日復(fù)牌,。
3,、如果公司董事會(huì)未能在2005年9月21日（含9月21日）之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議,，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一個(gè)交易日復(fù)牌,。
4、公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌,。若改革方案未獲相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的,，公司董事會(huì)將申請(qǐng)股票于公告次日復(fù)牌。
