經天津天藥藥業(yè)股份有限公司全體非流通股股東委托,，公司董事會決定于2005年10月13日上午10：30召開2005年關于公司股權分置改革事項的相關股東會議,，會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年10月11日-10月13日期間交易日上午9：30-11：30,、下午1：00-3：00,，審議公司股權分置改革方案。
 
    股權分置改革方案：公司非流通股股東以其持有的部分非流通股股份作為對價,，支付給公司流通股股東,，以換取其所持其余非流通股股份獲得上市流通權，以本次股權分置改革時公司股本結構為計算基礎,，流通股股東每持有10股將獲得3.5股股份的對價,。
 
    全體非流通股股東承諾：持有的公司非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓,。
 
    天津藥業(yè)集團有限公司作為公司唯一持有公司股份5%以上的非流通股股東,，做出如下特別承諾：所持公司非流通股自改革方案實施之日起24個月內不通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，36個月內通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的10%,。上述期限屆滿后,，12個月內持有公司的股票數(shù)量不低于公司股份總數(shù)的40%。
 
    本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2005年9月29日下午收市后,，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東,；征集時間自2005年9月30日至2005年10月12日（正常工作日每日9：00-17：00）。本次征集投票權為董事會無償自愿征集,，征集人將采用公開方式,，在指定的報刊（《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）,、網站上發(fā)布公告進行投票權征集行動,。