重慶太極實業(yè)（集團）股份有限公司于2005年8月24日召開四屆十二次董,、監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過公司2005年半年度報告及其摘要,。
 
    二,、通過關于取消對北京太極醫(yī)藥物流投資計劃的議案,。
 
    三,、通過關于出資組建太極集團涪陵制藥廠有限公司（下稱：涪陵制藥）的議案：公司與太極集團有限公司（下稱：集團公司）簽署了《出資協(xié)議書》，共同出資組建涪陵制藥,，新公司的注冊資本設定為45000萬元,，公司與集團公司以經(jīng)評估后的資產(chǎn)作為投資，實際投資超出“涪陵制藥”注冊資本的部分,，列入“涪陵制藥”的資本公積,。該議案屬于重大關聯(lián)交易。
 
    四,、通過關于購買集團公司部分資產(chǎn)的議案：公司擬向集團公司購買公司正無償使用的部分資產(chǎn),，集團公司同意將位于重慶市渝中區(qū)臨江路2號，建筑面積為15480.541平方米的房產(chǎn)（大廈名稱：黃埔大廈）轉(zhuǎn)讓給公司,，作為公司建立營銷服務中心,；將位于涪陵區(qū)建設路77號和涪陵區(qū)建設路53號的綜合出讓地，面積分別為13858平方米和7261.02平方米,，作為公司建立現(xiàn)代物流配送中心,。以上資產(chǎn)經(jīng)評估后的總價值為11601.44萬元，經(jīng)雙方協(xié)商,，轉(zhuǎn)讓總價款為11000萬元,。該議案屬于重大關聯(lián)交易。
 
    五,、通過關于妥善解決與朝華科技集團股份有限公司及長豐通信集團股份有限公司互保事宜的議案,。
 
    六、通過修改公司章程的議案,。
 
    董事會決定于2005年9月28日上午召開2005年度第一次臨時股東大會,，審議以上有關事項。