重慶桐君閣股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2005年8月15日召開,，通過了以下議案：
 
    一、關(guān)于陳紅女士,、胡芳女士因工作調(diào)動原因辭去公司董事,、副總經(jīng)理的議案,。
 
    二,、關(guān)于聘任余軍先生、宋衛(wèi)女士為公司副總經(jīng)理的議案,。
 
    三,、關(guān)于增補余軍先生、宋衛(wèi)女士,、徐華峰先生為公司董事的提案,。
 
    四、關(guān)于召開二○○五年度第一次臨時股東大會的議案,。
 
    1,、會議時間：2005年9月20日上午9：30
 
    2,、會議地點：重慶市渝中區(qū)解放西路1號公司會議室
 
    3、召開方式：現(xiàn)場表決
 
    4,、會議議題：
 
    （1）,、《關(guān)于增補余軍先生、宋衛(wèi)女士,、徐華峰先生為公司董事的議案》,。
 
    選舉采取累計投票的方式。
 
    （2）,、《關(guān)于取消北京太極醫(yī)藥物流有限公司投資計劃的議案》,。