湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2005年8月11日在武漢豐頤酒店十一樓會議室召開,，會議通知于8月1日以專人送達、書面?zhèn)髡婧碗娮余]件形式發(fā)出,，符合有關(guān)法規(guī),、規(guī)則和《湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
 
    本次會議應(yīng)到董事15人，實到11人,，另有4名董事授權(quán)委托其他董事代為出席會議：由于工作原因董事潘建華先生授權(quán)委托董事邢峻愷先生,、董事吳軍先生因病授權(quán)委托董事邢峻愷先生、獨立董事廖清江先生因飛機延誤授權(quán)委托獨立董事張平先生,、獨立董事劉敢庭先生因出差授權(quán)委托獨立董事桂亞兵先生,，代為出席董事會會議審議本報告并代為行使表決權(quán)；3名監(jiān)事列席了本次會議,。會議由董事長何謐先生主持,。
 
    經(jīng)認(rèn)真審議，本次會議以15票贊成,、0票反對,、0票棄權(quán)表決通過了"公司2005年半年度報告及其摘要"。