湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2005年8月11日在武漢豐頤酒店十一樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于8月1日以專人送達(dá),、書面?zhèn)髡婧碗娮余]件形式發(fā)出,，符合有關(guān)法規(guī),、規(guī)則和《湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
 
    本次會(huì)議應(yīng)到董事15人,，實(shí)到11人,，另有4名董事授權(quán)委托其他董事代為出席會(huì)議：由于工作原因董事潘建華先生授權(quán)委托董事邢峻愷先生、董事吳軍先生因病授權(quán)委托董事邢峻愷先生,、獨(dú)立董事廖清江先生因飛機(jī)延誤授權(quán)委托獨(dú)立董事張平先生,、獨(dú)立董事劉敢庭先生因出差授權(quán)委托獨(dú)立董事桂亞兵先生，代為出席董事會(huì)會(huì)議審議本報(bào)告并代為行使表決權(quán),；3名監(jiān)事列席了本次會(huì)議,。會(huì)議由董事長(zhǎng)何謐先生主持,。
 
    經(jīng)認(rèn)真審議，本次會(huì)議以15票贊成,、0票反對(duì),、0票棄權(quán)表決通過了"公司2005年半年度報(bào)告及其摘要"。