科華生物于2005年9月21日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司二00五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
 
    會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2005年11月3日（星期四）上午9：30分起
 
    會(huì)議地點(diǎn)：上海市漕寶路66號(hào)上海光大會(huì)展中心
 
    會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)
 
    會(huì)議議題：
 
    1、審議《關(guān)于變更上海實(shí)業(yè)科華生物藥業(yè)有限公司GMP廠房改建并建設(shè)EPO注射液生產(chǎn)流水線技術(shù)改造項(xiàng)目募集資金投向的議案》；
 
    2、審議《關(guān)于建設(shè)上?？迫A生物工程股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)項(xiàng)目節(jié)余募集資金投向的議案》；
 
    3,、審議《關(guān)于上?？迫A生物工程股份有限公司創(chuàng)新中心項(xiàng)目節(jié)余募集資金投向的議案》；
 
    4,、審議《關(guān)于收購(gòu)上海實(shí)業(yè)科華生物技術(shù)有限公司46.47%股權(quán)的議案》,。