北京同仁堂股份有限公司董事會(huì)決定于2005年11月22日上午9：30召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票,、委托董事會(huì)征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合表決方式進(jìn)行,，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2005年11月18日、21日,、22日,，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00,，審議公司股權(quán)分置改革方案,。
 
    股權(quán)分置改革方案：公司唯一非流通股股東中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)：同仁堂集團(tuán)）向全體流通股股東支付34188420股股票，即流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.2股股票,。
 
    同仁堂集團(tuán)承諾：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起,，在十二個(gè)月內(nèi)同仁堂集團(tuán)所持公司原非流通股份不進(jìn)行上市交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)皇€(gè)月禁售期滿(mǎn)后,，通過(guò)交易所掛牌交易出售原非流通股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五,，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十,。
 
    本次董事會(huì)征集投票權(quán)方案：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2005年11月10日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東,；征集時(shí)間為2005年11月16日至11月21日（非工作日除外）,，每日9：00-17：00；本次征集行動(dòng)采取無(wú)償自愿方式進(jìn)行,，在指定報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上公開(kāi)發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng),。