北京同仁堂股份有限公司董事會決定于2005年11月22日上午9：30召開股權分置改革相關股東會議,，會議采取現(xiàn)場投票,、委托董事會征集投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合表決方式進行,，網(wǎng)絡投票時間為2005年11月18日,、21日,、22日,，每日上午9：30-11：30,，下午13：00-15：00,，審議公司股權分置改革方案,。
 
    股權分置改革方案：公司唯一非流通股股東中國北京同仁堂（集團）有限責任公司（下稱：同仁堂集團）向全體流通股股東支付34188420股股票，即流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.2股股票,。
 
    同仁堂集團承諾：自股權分置改革方案實施之日起,，在十二個月內(nèi)同仁堂集團所持公司原非流通股份不進行上市交易或者轉(zhuǎn)讓；十二個月禁售期滿后,，通過交易所掛牌交易出售原非流通股份,，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十,。
 
    本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2005年11月10日下午收市后,，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間為2005年11月16日至11月21日（非工作日除外）,，每日9：00-17：00,；本次征集行動采取無償自愿方式進行，在指定報刊《中國證券報》,、《上海證券報》,、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上公開發(fā)布公告進行投票權征集行動。