上海市醫(yī)藥股份有限公司于2005年10月21日召開二屆四十二次董事會，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過關(guān)于購置上海國際醫(yī)藥貿(mào)易展覽大廈（下稱：醫(yī)貿(mào)大廈）部分房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案：公司決定出資2987.11萬元購置上海鴻昌房地產(chǎn)有限公司擁有的醫(yī)貿(mào)大廈1746.85平方米（醫(yī)貿(mào)大廈五層01-12室1556.15平方米及六層01室190.7平方米房屋）產(chǎn)權(quán)房產(chǎn)作為商業(yè)和辦公用房,。上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。
 
    二、通過關(guān)于增資公司下屬控股企業(yè)上海馬陸制藥有限公司（公司出資1740萬元，占87%股份,，下稱：馬陸制藥）的議案：公司決定以現(xiàn)金出資500萬元對馬陸制藥進行單向增資。增資后,，馬陸制藥注冊資本從2000萬元變更為2500萬元,，公司出資2240萬元，占89.6%股份,。
 
    三,、聘任高福定、李永忠任公司副總經(jīng)理,。
 
    四、通過關(guān)于調(diào)整上海醫(yī)藥第十五制藥廠有限公司原定注冊資本的議案：公司二屆四十次董事會審議通過《關(guān)于投資設(shè)立上海華氏制藥第十五廠有限公司（暫定名）的議案》,，現(xiàn)根據(jù)工商查名,、評估驗資和工商注冊的情況，公司對該企業(yè)名稱和原定注冊資本作出調(diào)整,，現(xiàn)調(diào)整為：公司與控股子公司上海華氏制藥有限公司共同投資設(shè)立上海醫(yī)藥第十五制藥廠有限公司,，新公司注冊資本1489.3萬元，其中公司以現(xiàn)金出資1000萬元,，占新公司注冊資本的67.15%,。