一,、威爾科技股權分置改革方案已經(jīng)2005年10月18日召開的公司股權分置改革相關股東會議暨第二次臨時股東大會審議通過。2005年10月19日,，廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于廣東威爾醫(yī)學科技股份有限公司股權分置改革有關問題的批復，同意公司股權分置改革涉及的國有股股權變更事宜,。
 
    二,、股權分置改革方案
 
    1、方案概述
 
    （1）公司以方案實施的股權登記日總股本為基數(shù),，以資本公積金向全體股東轉增股份,，轉增比例為每10股轉增股本1.49股。
 
    （2）參加本次股權分置改革的全體非流通股股東將可獲得的全部轉增股份4,，482,，367股及自身原持有的5，000,，042股,，共計9，482,，409股作為對價支付給流通股股東,，以換取其持有的原非流通股票的上市流通權。流通股股東獲得的對價水平可以按以下三種等價的方式進行表述：
 
    以轉增后,、對價股份支付前流通股股東應持有的股份總數(shù)28,，725，000股為基數(shù)計算,，流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.3011股對價股份,；
 
    以本次股權分置改革前流通股總數(shù)25，000,，000股為基數(shù)計算,，每10股流通股在本方案實施后將變?yōu)?5.2829股，增加的5.2829股由兩部分組成,，其中1.49股為流通股股東因轉增因素獲得的股份,，3.7929股為非流通股股東支付的對價股份，包括流通股股東在每10股獲得1.49股資本公積金轉增股份的基礎上,，再獲得3.3011股的對價,；
 
    每持有10股非流通股的股東支付2.743股股份的對價，即非流通股股東的股票送出率為27.43%,。
 
    2,、非流通股股東承諾：
 
    （1）公司全體非流通股股東根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定作出如下法定承諾：自非流通股股票獲得上市流通權之日起，非流通股股東所持原非流通股股份在12個月內(nèi)不得上市交易或者轉讓。
 
    （2）控股股東珠海威爾集團有限公司還做出以下特殊承諾：其持有的公司非流通股股票自獲得上市流通權之日起24個月內(nèi)不上市交易或者轉讓,。此承諾期滿后,，通過深交所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5%,，在24個月內(nèi)不超過10%,。
 
    三、股權分置改革方案實施進程
 
    序號         日期                      事項
 
     1    2005年10月21日      刊登股權分置改革方案實施公告
 
     2    2005年10月24日      實施資本公積金轉增股本的股權登記日
 
     3    2005年10月25日      深市實施資本公積金轉增股本的到賬日
 
     4    2005年10月26日      滬市實施資本公積金轉增股本的到賬日
 
    實施股權分置改革股份變更登記日
 
     5    2005年10月27日       原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股
 
    深市流通股股東獲付對價股份到賬日
 
     6    2005年10月28日       滬市流通股股東獲付對價股份到賬日
 
    公司股票復牌,、對價股份上市流通
 
    公司股票簡稱變更為"G 威爾"
 
    該日公司股票不計算除權參考價,、不設漲跌幅限制、不納入指數(shù)計算
 
     7    2005年10月31日       公司股票開始設漲跌幅限制,，以前一交易日為基期納入指數(shù)計算
 
    四,、股份對價支付實施辦法
 
    非流通股股東向流通股股東支付的股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據(jù)方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數(shù),，按比例自動計入賬戶,。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股的部分的處理方法，按照《中國證券登記結算公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業(yè)務運作指引》中的零碎股處理方法處理,。