上海華源制藥股份有限公司于近日以通訊表決方式召開五屆十四次董事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一、通過公司擬轉(zhuǎn)讓遼寧華源本溪三藥有限公司股權(quán)及《公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》的議案：公司本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)文審核通過,。該議案未獲公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過,，公司董事會(huì)將再次提請(qǐng)公司臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
 
    二,、通過公司將所持上海華源醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司及上海華源醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司股權(quán)質(zhì)押的議案：現(xiàn)根據(jù)中國(guó)銀行上海市分行的要求,，就公司在該銀行4022萬元借款將公司擁有的上海華源醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司90.00%股權(quán)（對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)3071.70萬元）及上海華源醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司87.50%股權(quán)（對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)741.13萬元）進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，以便向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款借新還舊,。
 
    三,、通過改聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司2005年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作以及其他委托事項(xiàng)的議案。
 
    董事會(huì)決定于2005年12月26日上午召開2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上有關(guān)事項(xiàng),。