上海華源制藥股份有限公司于近日以通訊表決方式召開五屆十四次董事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過公司擬轉(zhuǎn)讓遼寧華源本溪三藥有限公司股權(quán)及《公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書》的議案：公司本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)中國證監(jiān)會有關(guān)文審核通過。該議案未獲公司2005年第二次臨時股東大會通過,，公司董事會將再次提請公司臨時股東大會審議批準,。
 
    二,、通過公司將所持上海華源醫(yī)藥營銷有限公司及上海華源醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司股權(quán)質(zhì)押的議案：現(xiàn)根據(jù)中國銀行上海市分行的要求，就公司在該銀行4022萬元借款將公司擁有的上海華源醫(yī)藥營銷有限公司90.00%股權(quán)（對應(yīng)凈資產(chǎn)3071.70萬元）及上海華源醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司87.50%股權(quán)（對應(yīng)凈資產(chǎn)741.13萬元）進行質(zhì)押擔保,，以便向銀行申請流動資金貸款借新還舊,。
 
    三、通過改聘岳華會計師事務(wù)所有限公司負責公司2005年度財務(wù)決算審計工作以及其他委托事項的議案,。
 
    董事會決定于2005年12月26日上午召開2005年第三次臨時股東大會,，審議以上有關(guān)事項。