金花企業(yè)（集團）股份有限公司于2005年11月21日召開四屆七次董事會，會議審議通過如下決議：
 
    一,、同意接受金花投資有限公司（下稱：金花投資）提交的《關于清償占用上市公司資金的方案》,，清償占用公司資金方案如下：
 
    1、以轉(zhuǎn)承銀行借款的方式償還欠款3000萬元,。
 
    2,、以金花投資持有的金花國際大酒店有限公司的97.14%的股權作價折抵債務57200萬元。該等股權以評估價值為基礎,，經(jīng)雙方協(xié)商后確定交易價格,，經(jīng)確定后的交易價格若小于57200萬元時，差額部分由金花投資以其他資產(chǎn)補足,。
 
    3,、決定出讓上述股權時，金花投資將積極協(xié)助尋找受讓人,，并且自該等股權變更至公司之日起的24個月內(nèi),，若公司轉(zhuǎn)讓該等股權之價格低于折抵債務額時，其差額部分由金花投資補足,。
 
    根據(jù)以上清償方案,，公司將與金花投資協(xié)商，確定交易價格,，尚需提交公司股東大會審議,。
 
    二、通過關于清償股東欠款的整改報告,。報告內(nèi)容詳見2005年11月23日《上海證券報》,。