山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司于2006年3月30日召開(kāi)四屆十七次董事會(huì)及四屆十一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
   
    一,、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增。
   
    二,、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    三、通過(guò)續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案,。
   
    四,、通過(guò)修改公司章程的預(yù)案。
   
    五,、通過(guò)關(guān)于用部分土地向銀行辦理抵押貸款的議案：公司原在中國(guó)工商銀行股份有限公司濟(jì)寧市分行（下稱(chēng)：工行濟(jì)寧分行）申請(qǐng)借入的信用貸款,，被要求改為質(zhì)押或擔(dān)保貸款。經(jīng)協(xié)商,，工行濟(jì)寧分行同意公司用評(píng)估價(jià)值為12817.56萬(wàn)元的公司南廠區(qū)的201533.947平方米國(guó)有出讓土地進(jìn)行抵押擔(dān)保向銀行申請(qǐng)最高額度為8610萬(wàn)元人民幣的借款,，抵押率為67.17%，抵押期限為3年,，從2006年2月22日起至2009年2月21日止,。
   
    六、通過(guò)關(guān)于清理關(guān)聯(lián)方山東魯抗靈芝藥業(yè)股份有限公司占用公司資金的議案,。
   
    七,、通過(guò)公司第五屆董、監(jiān)事會(huì)董,、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人換屆提名的預(yù)案,。
   
    董事會(huì)決定于2006年5月12日上午召開(kāi)2005年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。