廣州藥業(yè)股份有限公司于2006年3月31日召開三屆二十一次董事會(huì)及三屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
   
    一,、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：每股派人民幣0.07元（A股含稅）,。
   
    二、通過續(xù)聘境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)（廣東羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）及境外審計(jì)機(jī)構(gòu)（羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所）的議案,。
   
    三,、通過2006年公司向下屬部分企業(yè)提供銀行借款擔(dān)保額度的議案：公司擬為下屬貿(mào)易子公司廣州醫(yī)藥有限公司、廣州市藥材公司及廣州市進(jìn)出口公司等提供2006年年度銀行借款擔(dān)保額度,，其擬向銀行申請的綜合授信額度分別為人民幣80000萬元,、10000萬元及6000萬元。
   
    四,、通過授權(quán)董事長簽署有限度銀行借款擔(dān)保的議案,。
   
    以上有關(guān)事項(xiàng)尚需提交2005年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開日期將另行通知,。