西南藥業(yè)股份有限公司于2006年3月30日召開五屆十二次董,、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：
   
    一、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
   
    二、通過公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    三,、通過公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
   
    四,、通過關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案：近期,，公司組織人員對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了自查，截至目前,，公司存在如下?lián)Ｊ马?xiàng)：
   
    1,、公司為第一大股東重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（持有公司43.01%的股權(quán)，下稱：太極股份）向中國工商銀行重慶枳城支行貸款1710萬元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限自2005年4月29日至2008年4月28日,，擔(dān)保期限為3年。公司以賬面價(jià)值為28482802.51元的專用設(shè)備和通用設(shè)備提供抵押擔(dān)保,。
   
    2,、公司控股子公司四川衡生制藥有限公司（下稱：衡生制藥）為太極股份向中信實(shí)業(yè)銀行重慶分行涪陵支行貸款600萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自2005年7月18日至2006年7月17日,，擔(dān)保期限為1年,。衡生制藥以所屬位于崇州市王場(chǎng)工地土地及廠房提供抵押擔(dān)保，抵押物評(píng)估價(jià)值為860萬元,。
   
    3,、公司控股子公司重慶大易制藥有限公司（下稱：大易制藥）為太極股份控股子公司重慶桐君閣股份有限公司向招商銀行渝中支行貸款900萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自2005年6月20日至2006年6月20日,，擔(dān)保期限為1年,。大易制藥以所屬位于重慶渝北龍溪街道黃龍路38號(hào)土地提供抵押擔(dān)保，抵押物面積6680平方米,，抵押物評(píng)估價(jià)值1979萬元,。
   
    4、大易制藥為公司實(shí)際控制人太極集團(tuán)有限公司（持有公司13.41%的股份,，下稱：太極集團(tuán)）3700萬元銀行貸款提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限自2006年2月23日至2007年2月21日，擔(dān)保期限為一年,。大易制藥以所屬位于重慶渝北龍溪街道黃龍路38號(hào)部分土地提供抵押擔(dān)保,，抵押物評(píng)估價(jià)值5985萬元。
   
    5,、大易制藥為太極股份向墊江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款6000萬元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限自2005年12月7日至2006年12月6日，擔(dān)保期限為一年。大易制藥以所屬位于重慶渝北龍溪街道黃龍路38號(hào)部分土地提供抵押擔(dān)保,，抵押物面積81240平方米,。
   
    上述擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。
   
    截至目前為止,，公司對(duì)外擔(dān)保金額為12910萬元,。
   
    五、通過續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    董事會(huì)決定于2006年5月10日上午召開2005年年度股東大會(huì),，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng)。