上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司于2006年3月25日召開三屆二十四次董事會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)2006年度第一次會(huì)議,，會(huì)議審議通過如下決議：
   
    一,、通過公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    二,、通過公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：鑒于公司三屆二十三次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案是本次股權(quán)分置改革方案不可分割的一部分,，公司董事會(huì)決定不再另外進(jìn)行利潤(rùn)分配,。
   
    三,、通過續(xù)聘安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2006年度審計(jì)工作的議案,。
   
    四、通過調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案：其中,，同意陳啟宇辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù),；聘任程陽(yáng)鋒擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。
   
    五,、通過公司會(huì)計(jì)政策,、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的議案。
   
    六,、通過關(guān)于調(diào)整2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告年初數(shù)的議案,。
   
    七、通過修改公司章程的議案,。
   
    董事會(huì)決定于2006年5月10日上午召開2005年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。