山東省藥用玻璃股份有限公司于近日召開四屆十二次董事會及四屆六次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
   
    一、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：擬以母公司2005年末總股本222500111股為基數(shù),，每10股派1元（含稅）,。
   
    二、通過修改公司章程的議案,。
   
    三,、通過公司2005年年度報告及其摘要。
   
    四、通過續(xù)聘上海上會會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計機構(gòu)的議案,。
   
    五,、通過關(guān)于將控股子公司采購關(guān)聯(lián)企業(yè)紙箱提交股東大會審議的議案。
   
    六,、通過關(guān)于前次募集資金投資高檔生物制劑管制瓶項目暫緩實施的議案,。
   
    七、通過關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案,。
   
    八,、通過公司增發(fā)A股發(fā)行方案的議案：本次發(fā)行數(shù)量不超過10000萬股；募集資金數(shù)額不超過42000萬元人民幣（不含發(fā)行費用）,。
   
    九、通過本次募集資金使用的可行性的議案,。
   
    董事會決定于2006年4月29日上午召開2005年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。