山東省藥用玻璃股份有限公司于近日召開四屆十二次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
   
    一,、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：擬以母公司2005年末總股本222500111股為基數(shù),，每10股派1元（含稅）。
   
    二、通過修改公司章程的議案,。
   
    三,、通過公司2005年年度報(bào)告及其摘要。
   
    四,、通過續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    五、通過關(guān)于將控股子公司采購關(guān)聯(lián)企業(yè)紙箱提交股東大會(huì)審議的議案,。
   
    六,、通過關(guān)于前次募集資金投資高檔生物制劑管制瓶項(xiàng)目暫緩實(shí)施的議案。
   
    七,、通過關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案,。
   
    八、通過公司增發(fā)A股發(fā)行方案的議案：本次發(fā)行數(shù)量不超過10000萬股,；募集資金數(shù)額不超過42000萬元人民幣（不含發(fā)行費(fèi)用）,。
   
    九、通過本次募集資金使用的可行性的議案,。
   
    董事會(huì)決定于2006年4月29日上午召開2005年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。