一,、召開會(huì)議基本情況
 
    1.召開時(shí)間：2006年10月24日（星期二）上午9：00
 
    2.召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
 
    3.召集人：公司董事會(huì)
 
    4.會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
 
    二,、會(huì)議審議事項(xiàng)
 
    1、審議《關(guān)于對(duì)延邊公路建設(shè)股份有限公司進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》,；
 
    2,、審議《關(guān)于以公司所持延邊公路建設(shè)股份有限公司非流通股收購延邊公路建設(shè)股份有限公司所有資產(chǎn)及負(fù)債的議案》；
 
    3,、審議《關(guān)于將本公司所持廣發(fā)證券股份有限公司股份換股為延邊公路建設(shè)股份有限公司股份的議案》,；
 
    4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司以所持延邊公路建設(shè)股份有限公司非流通股收購延邊公路建設(shè)股份有限公司所有資產(chǎn)及負(fù)債相關(guān)事宜的議案》,；
 
    5,、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本公司所持廣發(fā)證券股份有限公司股份換股為延邊公路建設(shè)股份有限公司股份相關(guān)事宜的議案》；
 
    6,、審議《關(guān)于確定延邊公路建設(shè)股份有限公司以新增股份方式換股吸收合并廣發(fā)證券股份有限公司換股比例的議案》,。