山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司于2006年10月30日召開五屆五次董事會及五屆三次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一、通過公司2006年第三季度報告,。
 
    二,、通過關(guān)于用公司部分資產(chǎn)向銀行辦理抵押貸款的預(yù)案：同意公司用評估價值為37635.72萬元的公司部分機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保向中國工商銀行股份有限公司濟(jì)寧分行申請最高額度為12000萬元人民幣的展期借款，抵押率為31.88%,，抵押期限為3年,，從2006年10月12日起至2009年10月11日止,；公司用評估價值5923.98萬元的面積106612平方米（152.42畝）的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保向深圳發(fā)展銀行濟(jì)南花園路支行申請最高額度為4000萬元的短期借款，抵押率為67.52%,，抵押期1年,，從2006年10月12日起至2007年10月11日止。
 
    三,、通過關(guān)于增補(bǔ)劉安國為公司董事的預(yù)案,。
 
    上述第二、三項議案尚須提交下次股東大會審議,。