上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司于2006年11月15日召開(kāi)二屆十五次董事會(huì)及二屆八次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)公司第二屆董、監(jiān)事會(huì)任期屆滿換屆選舉的議案,。
 
    二,、通過(guò)《公司章程修正案》（草案）的議案。
 
    董事會(huì)決定于2006年12月6日上午召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上及其他相關(guān)事項(xiàng),。