貴州益佰制藥股份有限公司于2006年11月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)2006年第九次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)2006年第三次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)修改公司章程的議案。
 
    二,、通過(guò)公司董,、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
 
    三,、通過(guò)關(guān)于貴州證監(jiān)局對(duì)公司巡檢提出問(wèn)題的整改方案,。
 
    四、任命郎洪平為公司營(yíng)銷總監(jiān),。
 
    五,、通過(guò)公司為控股子公司貴州益佰醫(yī)藥有限責(zé)任公司（下稱：益佰醫(yī)藥）提供保兌倉(cāng)擔(dān)保的議案：同意公司為益佰醫(yī)藥擬在銀行辦理合計(jì)人民幣3920萬(wàn)元額度的保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。
 
    六,、通過(guò)關(guān)于為貴州雄潤(rùn)印務(wù)有限公司（下稱：雄潤(rùn)印務(wù)）提供貸款擔(dān)保的議案：同意公司為雄潤(rùn)印務(wù)在農(nóng)行貴陽(yáng)市小河支行的人民幣360萬(wàn)元的貸款提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限自2006年12月起至2007年12月止。
 
    截止本公告發(fā)布之日,，公司已經(jīng)發(fā)生的累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為12600萬(wàn)元,。
 
    董事會(huì)決定于2006年12月20日上午召開(kāi)2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng),。