貴州益佰制藥股份有限公司于2006年11月30日召開第二屆董事會2006年第九次會議及第二屆監(jiān)事會2006年第三次會議，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過修改公司章程的議案,。
 
    二,、通過公司董、監(jiān)事會換屆選舉的議案,。
 
    三,、通過關(guān)于貴州證監(jiān)局對公司巡檢提出問題的整改方案。
 
    四,、任命郎洪平為公司營銷總監(jiān),。
 
    五、通過公司為控股子公司貴州益佰醫(yī)藥有限責(zé)任公司（下稱：益佰醫(yī)藥）提供保兌倉擔(dān)保的議案：同意公司為益佰醫(yī)藥擬在銀行辦理合計人民幣3920萬元額度的保兌倉業(yè)務(wù)提供擔(dān)保,。
 
    六,、通過關(guān)于為貴州雄潤印務(wù)有限公司（下稱：雄潤印務(wù)）提供貸款擔(dān)保的議案：同意公司為雄潤印務(wù)在農(nóng)行貴陽市小河支行的人民幣360萬元的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自2006年12月起至2007年12月止,。
 
    截止本公告發(fā)布之日,，公司已經(jīng)發(fā)生的累計對外擔(dān)保額為12600萬元。
 
    董事會決定于2006年12月20日上午召開2006年第三次臨時股東大會,，審議以上有關(guān)事項,。