1.召開時(shí)間：2006年12月29日上午九時(shí)
 
    2.召開地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)東一路14號公司會(huì)議室
 
    3.召集人：公司董事會(huì)
 
    4.召開方式：現(xiàn)場投票表決
 
    5.會(huì)議審議事項(xiàng)：
 
    （1）批準(zhǔn),、追認(rèn)、及確認(rèn)公司與山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（“新華集團(tuán)”）于二零零六年十月二十三日訂立的協(xié)議,，及公司與新華集團(tuán)于一九九六年十二月七日訂立的商標(biāo)許可協(xié)議（該協(xié)議副本已提交臨時(shí)股東大會(huì)省覽并分別標(biāo)示為“A”及“B”及由大會(huì)主席簡簽,，以作識別）,，其條款及其所涉及的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易（“新持續(xù)關(guān)聯(lián)交易”）；
 
    （2）批準(zhǔn)于截至二零零九年十二月三十一日止三個(gè)年度內(nèi)各年的新持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的建議新年度上限分別為人民幣96,，320,，000元、人民幣110,，600，000元及人民幣127,，030,，000元。