1.召開時間：2006年12月28日（星期四）下午2時
 
    2.召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)八卦四路15號一致藥業(yè)大樓五樓會議廳
 
    3.召集人：公司董事會
 
    4.召開方式：現(xiàn)場投票表決
 
    5.會議審議事項(xiàng)：
 
    （1）審議《關(guān)于對公司及下屬企業(yè)不良資產(chǎn)予以核銷的議案》,；
 
    （2）審議《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》,。