1.召開時(shí)間：2006年12月28日（星期四）下午2時(shí)
 
    2.召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)八卦四路15號(hào)一致藥業(yè)大樓五樓會(huì)議廳
 
    3.召集人：公司董事會(huì)
 
    4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
 
    5.會(huì)議審議事項(xiàng)：
 
    （1）審議《關(guān)于對(duì)公司及下屬企業(yè)不良資產(chǎn)予以核銷的議案》,；
 
    （2）審議《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》,。