國脈科技第三屆董事會第一次會議于2006年12月29日召開，會議決議如下：
 
    一、審議通過了選舉陳國鷹先生為公司第三屆董事會董事長,，于基瀏先生為公司第三屆董事會副董事長，任期均為三年,。
 
    二,、通過了選舉為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會,、提名委員會,、
 
    審計委員會委員，任期均為三年,。
 
    三,、審議通過了根據(jù)公司董事長的提名聘任隋榕華先生為公司總裁兼公司技術總監(jiān)，馮靜女士為公司董事會秘書,，任期均為三年,。
 
    四、審議通過了根據(jù)公司總裁的提名聘任林立勛先生,、姚錦標先生,、陳學華先生為公司副總裁，程偉熙先生為公司財務總監(jiān)任期均為三年,。