廣州藥業(yè)股份有限公司于2007年1月10日召開(kāi)三屆二十九次董事會(huì)及三屆十一次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、同意公司受讓廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（公司控股股東）,、安徽華東中藥工程集團(tuán)有限責(zé)任公司及劉菊妍等5名自然人持有的公司子公司-廣州漢方現(xiàn)代中藥研究開(kāi)發(fā)有限公司（公司持有其70.04%的股權(quán),，下稱(chēng)：漢方公司）股權(quán),，同日,，公司與上述各方簽訂了《股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)合同》,，公司受讓以上各方持有的漢方公司合計(jì)26.04%的股權(quán)，經(jīng)評(píng)估漢方公司的凈資產(chǎn)值為人民幣82269100元,，折合每一元出資額的凈資產(chǎn)值為人民幣0.64元,。經(jīng)各方協(xié)商,，公司擬以總額人民幣23299010元受讓上述股權(quán)，折合每一元出資額的凈資產(chǎn)值為人民幣0.70元,。
 
    二,、同意漢方公司吸收合并公司全資子公司-廣州環(huán)葉制藥有限公司（下稱(chēng)：環(huán)葉公司），雙方于同日簽訂《合并協(xié)議》,，同意通過(guò)以環(huán)葉公司所有業(yè)務(wù),、資產(chǎn)及負(fù)債注入漢方公司的方式，將漢方公司與環(huán)葉公司合并,。合并完成后,，將保留漢方公司，注銷(xiāo)環(huán)葉公司,。
 
    上述增持股權(quán)完成后,，公司將持有漢方公司96.08%的股權(quán)；合并完成后,，公司將持有漢方公司96.97%的股權(quán),。上述兩項(xiàng)交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
 
    三,、同意公司受讓控股子公司廣州醫(yī)藥有限公司名下物業(yè)-穗康大廈,，交易價(jià)格為該物業(yè)的評(píng)估價(jià)人民幣41116178元（評(píng)估基準(zhǔn)日為2006年12月31日，該物業(yè)的賬面凈值為人民幣38482738.95元）,。