浙江康恩貝制藥股份有限公司于2007年1月24日召開五屆十一次董事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一、通過關(guān)于公司非公開發(fā)行股票的議案：本次向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行數(shù)量不超過4280萬股（含4280萬股）人民幣普通股（A股）,，發(fā)行價格不低于人民幣7.11元/股。其中公司控股股東康恩貝集團(tuán)有限公司（下稱：康恩貝集團(tuán)）以持有的相關(guān)資產(chǎn)作價參與本次非公開發(fā)行,，同時根據(jù)具體情況決定是否以部分現(xiàn)金參與本次非公開發(fā)行,。康恩貝集團(tuán)承諾：實(shí)際認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份不低于實(shí)際發(fā)行股份的65%,。
 
    二,、通過關(guān)于公司非公開發(fā)行股票收購康恩貝集團(tuán)持有的浙江金華康恩貝生物制藥有限公司股權(quán)的議案。
 
    董事會決定于2007年2月12日上午9：00召開2007年第一次臨時股東大會,，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日9：30-11：30,、13：00-15：00,，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。
 
    本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738572”,；投票簡稱為“康貝投票”,。