桐君閣第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2007年1月31日召開(kāi),，審議通過(guò)如下議案：
 
    一,、同意雷勵(lì)先生辭去公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù),。
 
    二,、同意增補(bǔ)王小軍先生為公司第五屆董事會(huì)董事。同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),。
 
    三,、同意在新的董事長(zhǎng)選舉產(chǎn)生前，由田平代行董事長(zhǎng)職權(quán),。
 
    四,、聘任陳滬蓉女士為公司副總經(jīng)理。
 
    五,、同意公司為重慶三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)信用擔(dān)保有限公司提供19,630萬(wàn)元的擔(dān)保,。
 
    六、《關(guān)于召開(kāi)2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的議案,。
 
    （一）會(huì)議時(shí)間：2007年3月2日上午9：30
 
    （二）會(huì)議地點(diǎn)：重慶市渝中區(qū)解放西路1號(hào)公司五樓會(huì)議室
 
    （三）召集人：公司董事會(huì)
 
    （四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
 
    （五）會(huì)議議題：
 
    1,、《關(guān)于增補(bǔ)王小軍先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》。
 
    2,、《關(guān)于為重慶三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)信用擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保的議案》,。