哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司于2007年2月2日以通訊方式召開五屆三次董事會(huì),，會(huì)議審議通過為公司控股子公司哈藥集團(tuán)三精黑河藥業(yè)有限公司（公司持股80%,，下稱：三精黑河）及哈藥集團(tuán)三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司（公司持股91.7%,，下稱：商貿(mào)公司）提供擔(dān)保的議案：三精黑河在招商銀行哈爾濱分行申請(qǐng)了200萬元流動(dòng)資金貸款,，公司以承兌匯票進(jìn)行質(zhì)押為其提供貸款擔(dān)保,；商貿(mào)公司擬與經(jīng)銷商廣東揭陽惠通醫(yī)藥有限公司（下稱：廣東揭陽）及廣東發(fā)展銀行股份有限公司（下稱：廣發(fā)銀行）揭陽支行辦理600萬元的保兌倉業(yè)務(wù),，由公司與廣東揭陽及廣發(fā)銀行簽署《合作協(xié)議書》,，并授權(quán)商貿(mào)公司以公司名義履行上述《合作協(xié)議書》，公司對(duì)商貿(mào)公司在授權(quán)范圍內(nèi)的履行上述《合作協(xié)議書》的行為承擔(dān)連帶責(zé)任,，由公司承擔(dān)上述《合作協(xié)議書》所述保證金金額之外的65%即390萬元的連帶責(zé)任,。
 
    上述兩筆擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，存在不被相關(guān)銀行批準(zhǔn)的可能,。
 
    截至公告日止,，公司對(duì)控股子公司擔(dān)保累計(jì)余額為人民幣4750萬元，公司無對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保,。
 
    董事會(huì)決定于2007年2月26日上午召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上事項(xiàng)。