三普藥業(yè)股份有限公司于2007年3月25日召開(kāi)四屆十八次董事會(huì)及四屆九次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一、通過(guò)公司2006年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    二,、通過(guò)公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增。
 
    三,、通過(guò)公司2007年度融資及擔(dān)保的議案：同意為外部單位提供合計(jì)額度7000萬(wàn)元之內(nèi)的流動(dòng)資金短期借款擔(dān)保（含銀行承兌匯票,，僅限于等額互保），并簽署相關(guān)互保協(xié)議,。公司的對(duì)外擔(dān)保每家單位不得超過(guò)2000萬(wàn)元,。
 
    四、通過(guò)續(xù)聘江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
 
    五,、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。
 
    六,、通過(guò)公司董,、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
 
    七,、通過(guò)聘任公司管理人員的議案：其中聘任張偉敏為公司總經(jīng)理,、毛明楨為公司董事會(huì)秘書(shū)及財(cái)務(wù)總監(jiān)、寇永倉(cāng)為公司證券事務(wù)代表,。
 
    八,、通過(guò)公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票并購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案：公司擬向控股股東遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)：遠(yuǎn)東控股）非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)東控股持有的遠(yuǎn)東電纜有限公司100%的股權(quán)、江蘇新遠(yuǎn)東電纜有限公司100%的股權(quán)及遠(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)有限公司100%的股權(quán)（上述擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)值約為60億元左右）,。本次發(fā)行價(jià)格為每股7.95元,，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)7.44億股。公司將另行召開(kāi)董事會(huì)審議上述非公開(kāi)發(fā)行股票并購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案,。
 
    九,、通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)遠(yuǎn)東控股免于以要約方式增持公司股份的議案。
 
    十,、通過(guò)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配的議案,。
 
    十一、通過(guò)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)關(guān)于修改公司章程的議案,。
 
    董事會(huì)決定于2007年4月25日上午召開(kāi)2006年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。