北京同仁堂股份有限公司于2007年3月23日召開四屆五次董事會(huì)及四屆四次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一,、通過關(guān)于核銷無法收回應(yīng)收賬款的議案。
 
    二,、通過關(guān)于報(bào)廢部分存貨的議案,。
 
    三、通過公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2006年末總股本434021898股為基數(shù),，每10股派1.50元（含稅）,。
 
    四、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    五,、通過續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案。
 
    六,、通過關(guān)于公司與控股股東中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司續(xù)簽《倉(cāng)庫(kù)租賃合同》的議案,。
 
    七、通過關(guān)于選舉獨(dú)立董事的預(yù)案,。
 
    八,、同意張生瑜不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書；聘任賈澤濤為公司董事會(huì)秘書,。
 
    董事會(huì)決定于2007年5月18日上午召開2006年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。