天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2007年3月30日以通訊方式召開(kāi)2007年第二次董,、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)公司2006年中國(guó)準(zhǔn)則,、新加坡準(zhǔn)則年度報(bào)告及其摘要。
 
    二,、通過(guò)公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配,。
 
    三、通過(guò)委任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2007年度國(guó)際及國(guó)內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
 
    四、通過(guò)提名公司獨(dú)立董事及監(jiān)事候選人的議案,。
 
    五,、通過(guò)公司與有關(guān)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行經(jīng)常性普通貿(mào)易往來(lái)的關(guān)聯(lián)交易合同的議案。
 
    六,、通過(guò)修改公司章程的議案,。
 
    七、通過(guò)公司獲得3億元貸款授信額度的議案：北京銀行天津分行將為公司提供貸款綜合授信額度2億元,，期限兩年,。民生銀行天津分行將為公司提供綜合授信額度5000萬(wàn)元，期限一年,；提供中長(zhǎng)期貸款授信額度5000萬(wàn)元,，期限兩年。
 
    八,、通過(guò)公司2006年度核銷(xiāo)資產(chǎn)和計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案,。
 
    九、通過(guò)關(guān)于“非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)”的說(shuō)明,。
 
    董事會(huì)決定于2007年5月15日上午召開(kāi)2006年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。