上海現(xiàn)代制藥股份有限公司于2007年3月28日召開三屆三次董事會及三屆二次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過公司2006年年度報告及其摘要。
 
    二,、通過公司2006年度利潤分配預(yù)案：擬以2006年12月31日總股本261575820股為基數(shù),，每10股派1.00元（含稅）。
 
    三,、通過關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案,。
 
    四、通過聘請萬隆會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度會計師事務(wù)所的議案,。
 
    董事會決定于2007年4月30日上午召開2006年度股東大會,，審議以上及其它相關(guān)事項。