河南天方藥業(yè)股份有限公司于2007年4月3日召開三屆十五次董事會(huì)及三屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一,、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    二、通過公司2006年度利潤分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
 
    三、通過關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)部分董事的議案,。
 
    四,、通過公司為控股子公司河南省醫(yī)藥有限公司在浦發(fā)銀行紫荊山支行貸款3000萬元和在交通銀行農(nóng)業(yè)路支行貸款1000萬元，總額共計(jì)4000萬元提供擔(dān)保的議案,，擔(dān)保期限為一年,。
 
    五、通過續(xù)聘天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
 
    董事會(huì)決定于2007年4月26日上午召開2006年度股東大會(huì),，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng)。