北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2007年4月20日召開五屆十五次董事會及五屆六次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議： 一,、通過公司2006年度利潤分配預(yù)案：不分配、不轉(zhuǎn)贈,。 二,、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要。 三,、通過公司2007年第一季度報(bào)告及其摘要,。 四、通過關(guān)于增補(bǔ)楊寧為公司董事候選人的議案,。 五,、同意聘任黎莉萍為公司證券事務(wù)代表。 六,、通過關(guān)于公司控股99.9%的北海國發(fā)海洋生物農(nóng)藥有限公司收購北海世尊海洋技術(shù)開發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案,。 七、同意湖南國發(fā)精細(xì)化工科技有限公司（下稱：湖南國發(fā)）將公司性質(zhì)由“有限責(zé)任公司”變更為“股份有限公司”,，名稱暫定為“湖南國發(fā)精細(xì)化工高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司”,；湖南國發(fā)原股東所持股份3050萬股通過轉(zhuǎn)增送股后按1：1增加至6100萬股后，將股本增加為6800萬元,，公司不增加投資,，公司持有湖南國發(fā)的股份比例由78.4%降為70.33%。 八、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司控股子公司廣西田園生化股份有限公司（總資本5400萬股,，公司持有其48.88%的股權(quán),，下稱：廣西田園）部分股權(quán)的議案：公司將持有的廣西田園23.11%（1248萬股）的股權(quán)以經(jīng)審計(jì)后的每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)進(jìn)行適當(dāng)溢價(jià)，按每股2.5元轉(zhuǎn)讓給廣西田園經(jīng)營班子及員工,。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,，公司持有的廣西田園股權(quán)減少為1392萬股，占其總股本的比例下降為25.77%,。 九,、通過公司為控股的下屬企業(yè)在一年內(nèi)向銀行申請借款時(shí)提供總額為20450萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案，期限均為一年,。 十,、通過公司在一年內(nèi)向銀行申請總額為3.173億元的流動資金借款（期限均為一年）的議案。 十一,、通過關(guān)于公司第一大股東廣西國發(fā)投資集團(tuán)有限公司為公司提供擔(dān)保的議案,。 十二、通過關(guān)于修改《公司章程》部分內(nèi)容的議案,。 十三,、通過續(xù)聘中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 十四,、通過關(guān)于2007年執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則的議案,。 十五、通過關(guān)于調(diào)整公司部分監(jiān)事的議案：其中同意張偲辭去公司監(jiān)事會主席職務(wù),。 董事會決定于2007年5月18日上午召開2006年年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。 （據(jù)“上海證券交易所”,；醫(yī)藥網(wǎng)整理）
