株洲千金藥業(yè)股份有限公司于2007年4月20日召開五屆八次董事會及五屆三次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議： 一,、通過公司2006年年度報告及其摘要,。 二,、通過2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：擬以公司2006年末總股本12600萬股為基數(shù),，每10股轉(zhuǎn)增2股派2.60元（含稅）,。 三,、通過續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度會計審計機構(gòu)的議案,。 四、通過修改公司章程部分條款的議案,。 五,、通過關(guān)于辦理與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案。 六,、同意公司為控股子公司湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司在2007年4月24日-2007年12月31日期間與招商銀行長沙分行及株洲市農(nóng)業(yè)銀行各自開展金額不超過1000萬元,，總額不超過2000萬元的銀行承兌匯票授信業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保。 截止日前,，公司無對外擔(dān)保事項及逾期擔(dān)保事項,。 董事會決定于2007年5月15日上午召開2006年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。 （據(jù)“上海證券交易所”,；醫(yī)藥網(wǎng)整理）
