鑫富藥業(yè)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2007年5月10日召開(kāi),，一致通過(guò)如下議案：       一,、《關(guān)于設(shè)立滿州里鑫富活性炭有限公司并由其投資30000噸/年木質(zhì)活性炭項(xiàng)目的議案》。       二,、《關(guān)于確定公司第三屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬及支付方法的議案》，該議案尚須提交下次股東大會(huì)審議,。       三,、《關(guān)于確定公司高級(jí)管理人員報(bào)酬的議案》。       四,、《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)秘書(shū)及相關(guān)聘任的議案》,。